“La Moneta”, está siendo investigada en los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal de Manhattan del Banco Nación. La presunta maniobra formó parte de una operación de blanqueo de al menos 24 millones de dólares.

Según informó el diario Wall Street Journal en su momento, un fiscal del estado de Montana presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal neoyorquina del Banco Nación y que serían parte de una red de fondos ilícitos.

Trascendió además en las últimas horas que hace 15 días aproximadamente el Banco de la Provincia de Buenos Aires le había cerrado a Pagano las cuentas en la ciudad.

El empresario está detenido en las instalaciones de la Policía Federal en la calle Sarmiento casi Alberti en la zona de la vieja Terminal de Ómnibus y no está incomunicado.