Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata define si Francisco Pagano, titular de la casa de cambio La Moneta, sigue excarcelado o vuelve a prisión como lo solicitó la fiscalía, se conocieron detalles del pedido de extradición del financista, presentado formalmente por la justicia de Estados Unidos.

En el caso titulado Estados Unidos de América contra La Moneta Cambio SA, Germán Cóppola, Pablo Cóppola y Francisco Pagano, se acusa al empresario de “operar un negocio de transmisión monetaria sin licencia”.

“Las pruebas -puntualiza el fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Zeno Baucus- indican que Pagano es culpable de los delitos por los cuales se solicita su extradición”. Según el agente especial de la división de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos Internos en Billings, La Moneta “envió más de 82 millones de dólares desde la Argentina a distintas cuentas bancarias corporativas de Estados Unidos, y después a individuos y entidades en todo el mundo”.

También se menciona que dos compañías recibieron fondos a través del “ardid de lavado de dinero fraudulento de los acusados fueron Aquasol Investments y Las Tres Niñas”. Los propietarios de esas dos compañías eran Leopoldo Carrena -también mencionado en la causa Carbón Blanco por uno de los imputados- y Francisco Pagano. “Del 21 de agosto de 2009 al 22 de setiembre de 2010, Las Tres Niñas recibió aproximadamente 2.212.000 dólares en transferencias electrónicas de las cuentas bancarias comerciales de Velox y Amerifast. Del 13 al 22 de setiembre de 2010, Aquasol Investments recibió aproximadamente 237 mil dólares en transferencias electrónicas de la cuenta bancaria comercial de Velox”, se consigna.

En la causa además de a Carrena se menciona a Alice Ferreira, esposa de éste. Ambos les dijeron a los investigadores sobre su participación “en el plan fraudulento de transmisión monetaria y lavado de dinero”. Carrena también describió “un plan fraudulento independiente, pero similar”, en el cual ellos “participaron con Pagano”.