La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró un embargo por $ 1.500 millones a un grupo empresario de Neuquén dedicado a los sectores del transporte y del entretenimiento, en el marco de una causa iniciada en 2015 por lavado de activos y evasión impositiva a lo largo de varios años.

El juzgado federal 2 de Neuquén ordenó la retención de bienes a la firma por $428 millones, por $1.000 millones a los dos socios y por $80 millones a la contadora tras haber comprobado los delitos de evasión tributaria, de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, asociación ilícita y lavado de activos.

Según consta en la causa, la empresa desarrolló actividades comerciales con empresas que no poseían bienes; registró crédito fiscal originado en la adquisición de bienes y servicios no vinculados a la actividad o relacionados a operaciones inexistentes.

La Sociedad también poseía documentos con comprobantes apócrifos, y ocultó débito fiscal proveniente de operaciones gravadas, que eran registradas en un círculo marginal a través de un sistema de contabilidad paralelo.

“Los denunciados habrían disminuido de manera indebida la carga tributaria real de las firmas, ocultaban ingresos gravados para eludir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias en los períodos objeto de fiscalización”, informó la AFIP en un comunicado.

Las actividades económicas del grupo iban desde el transporte de carga y de pasajeros, alquiler de vehículos, radios, sistemas de alarmas, explotación de minas y canteras y hasta locales bailables.

Las personas involucradas crearon y adquirieron distintas empresas mediante las cuales emitieron facturas apócrifas, obtuvieron bienes que luego permanecieron ocultos, encubrieron ganancias, simularon actividades comerciales, valiéndose de la apariencia legal de las mismas en algunos casos y de la insolvencia fiscal en otros, para ocultar activos, ingresos y defraudar impositiva y previsionalmente.

Por ejemplo, entre las justificaciones del fallo emitido en base a la evidencia aportada por la AFIP, se encuentra que uno de los socios adquirió un inmueble en un country por 230.000 dólares y compró un automóvil BMW X6, uno de los más exclusivos del mercado.

Como carecía de fondos suficientes para esas operaciones, se constató que el dinero utilizado provenía de la evasión del IVA y del impuesto a las Ganancias.

En base a estas severas irregularidades, la justicia federal de Neuquén hizo lugar al pedido de embargo del organismo y trabó una retención de bienes por 428 millones de pesos a la firma societaria, de 1.000 millones a los socios y de 80 millones a la contadora del grupo.